Le gouvernement nig\u00e9rien annonce un nouveau dispositif destin\u00e9 \u00e0 mieux encadrer le transport physique de fonds sur le territoire national. D\u00e9sormais, les mouvements de sommes d\u00e9passant les seuils pr\u00e9vus par la r\u00e9glementation bancaire devront faire l\u2019objet d\u2019une d\u00e9claration pr\u00e9alable aupr\u00e8s des services comp\u00e9tents.<\/p>\n
La mesure, annonc\u00e9e dans un communiqu\u00e9 du gouvernement, s\u2019inscrit dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et les circuits financiers illicites. Les autorit\u00e9s expliquent que les contr\u00f4les r\u00e9guli\u00e8rement effectu\u00e9s par les forces de d\u00e9fense et de s\u00e9curit\u00e9 sur les mouvements importants de fonds ont fait appara\u00eetre la n\u00e9cessit\u00e9 de mieux distinguer les op\u00e9rations r\u00e9guli\u00e8res des mouvements jug\u00e9s suspects.<\/p>\n
Selon le communiqu\u00e9, tout transport de fonds d\u00e9passant les seuils maxima fix\u00e9s par la r\u00e9glementation bancaire devra \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 au pr\u00e9alable aupr\u00e8s des services comp\u00e9tents, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019arr\u00eat\u00e9 conjoint n\u00b0000428 portant r\u00e9gime sp\u00e9cial de transport de fonds.<\/p>\n
Le gouvernement pr\u00e9cise toutefois que cette nouvelle proc\u00e9dure ne vise pas \u00e0 entraver les op\u00e9rations financi\u00e8res l\u00e9gales. Lorsque les documents pr\u00e9sent\u00e9s sont r\u00e9guliers et correspondent au montant effectivement transport\u00e9, l\u2019op\u00e9ration pourra se poursuivre sans d\u00e9lai.<\/p>\n
\u00c0 l\u2019inverse, l\u2019absence de d\u00e9claration, une incoh\u00e9rence dans les documents ou l\u2019existence d\u2019indices s\u00e9rieux d\u2019infraction pourront entra\u00eener l\u2019application des contr\u00f4les et proc\u00e9dures pr\u00e9vus par la l\u00e9gislation en vigueur.<\/p>\n
Le communiqu\u00e9 gouvernemental pr\u00e9voit \u00e9galement une mesure concernant les fonds pr\u00e9c\u00e9demment saisis ou retenus. Sur instruction du pr\u00e9sident de la R\u00e9publique, le g\u00e9n\u00e9ral d\u2019arm\u00e9e Abdourahamane Tiani, ces fonds pourront \u00eatre restitu\u00e9s \u00e0 leurs propri\u00e9taires l\u00e9gitimes lorsque ceux-ci seront en mesure de justifier r\u00e9guli\u00e8rement leur origine, leur propri\u00e9t\u00e9 et leur destination.<\/p>\n
Cette restitution reste toutefois conditionn\u00e9e \u00e0 l\u2019absence d\u2019obstacle judiciaire. Elle ne constitue donc pas une restitution automatique de l\u2019ensemble des fonds concern\u00e9s.<\/p>\n
Le gouvernement appelle les \u00e9tablissements financiers, les soci\u00e9t\u00e9s de paiement, les op\u00e9rateurs \u00e9conomiques ainsi que les populations \u00e0 respecter les proc\u00e9dures \u00e9tablies. L\u2019objectif affich\u00e9 est de permettre une circulation des fonds \u00e0 la fois plus fluide, plus s\u00fbre et conforme \u00e0 la l\u00e9gislation, tout en renfor\u00e7ant les m\u00e9canismes de contr\u00f4le contre les flux financiers susceptibles d\u2019alimenter des activit\u00e9s illicites.<\/p>\n
La mise en \u0153uvre du dispositif a \u00e9t\u00e9 confi\u00e9e aux minist\u00e8res charg\u00e9s de l\u2019\u00c9conomie et des Finances, de la Justice, ainsi que de l\u2019Int\u00e9rieur et de la S\u00e9curit\u00e9 publique. Chacun devra prendre, dans son domaine de comp\u00e9tence, les dispositions n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019application de la nouvelle r\u00e9glementation.<\/p>\n
Toutefois, le communiqu\u00e9 ne pr\u00e9cise pas le montant exact \u00e0 partir duquel la d\u00e9claration devient obligatoire. Il renvoie aux seuils maxima fix\u00e9s par la r\u00e9glementation bancaire et \u00e0 l\u2019arr\u00eat\u00e9 conjoint n\u00b0000428.<\/p>\n
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